The Curaleaf Papers: el FBI, dinero ruso y las preguntas detrás del gigante del cannabis

El nombre de Curaleaf vuelve a estar bajo el reflector, pero esta vez no por una expansión de mercado o una nueva operación corporativa. Una investigación periodística reciente asegura haber obtenido, mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), documentos que muestran que el FBI investigó durante al menos un año el origen del dinero relacionado con uno de los mayores operadores de cannabis de Estados Unidos.

Según The Newsground, la investigación federal comenzó en 2018, poco antes de que Curaleaf saliera a bolsa con una valoración cercana a los $4,000 millones. Documentos obtenidos por el medio apuntan a que un gran jurado federal en Manhattan emitió una citación relacionada con una investigación de lavado de dinero y corrupción pública.

La investigación habría involucrado además a un segundo gran jurado en Filadelfia. De acuerdo con el reporte, ninguno de los procesos terminó en cargos criminales.

El dinero detrás de Curaleaf

Uno de los elementos que vuelve a colocar esta historia en el centro de la conversación es el financiamiento asociado al multimillonario ruso Roman Abramovich.

Abramovich, quien posteriormente fue sancionado por Reino Unido, la Unión Europea y Canadá, aparece vinculado financieramente a personas y entidades relacionadas con Curaleaf. Investigaciones anteriores ya habían documentado préstamos e inversiones conectadas con el empresario ruso.

El nuevo reporte sostiene que una compañía vinculada a Abramovich llegó a tener una participación significativa en Curaleaf y que también existió un préstamo de aproximadamente $85 millones.

Uno de los testimonios citados por The Newsground señala que una persona relacionada con procesos de divulgación de información habría estado “probablemente instruida” para mantener el nombre de Abramovich fuera de determinados documentos regulatorios.

Esa afirmación, sin embargo, es parte de la evidencia presentada en la investigación periodística y no equivale a una determinación judicial de que Curaleaf haya cometido un delito.

La existencia de una investigación del FBI no significa que Curaleaf haya sido encontrada culpable de lavado de dinero, corrupción o cualquier otro delito. Según el reporte, las investigaciones federales terminaron sin cargos.

Además, Curaleaf y sus ejecutivos han sostenido anteriormente que cumplieron con las obligaciones de divulgación correspondientes. Reguladores estatales también examinaron las relaciones financieras relacionadas con Abramovich. En Massachusetts, por ejemplo, una investigación concluyó que Abramovich no tenía control ni propiedad sobre el negocio y describió la relación como una relación convencional entre prestamista y prestatario.

¿Por qué importa ahora?

La historia llega en un momento particularmente relevante para la industria.

Curaleaf continúa expandiendo su presencia internacional y recientemente anunció su intención de realizar una oferta no solicitada para adquirir Aurora Cannabis por aproximadamente $272 millones.

Mientras el cannabis avanza hacia una mayor legitimación financiera y regulatoria, también aumenta el escrutinio sobre quién financia las grandes compañías, de dónde proviene ese capital y cuánto de esa información llega realmente al público.

Los documentos del FBI no ofrecen por sí solos una sentencia sobre Curaleaf. Pero sí abren una conversación que la industria del cannabis tendrá que enfrentar cada vez más: ¿quién está detrás del dinero que construyó Big Cannabis?

Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja The Curaleaf Papers.